-
Sentencian a mexicano a 8 años en prisión en EU por lavado de dinero; caso es vinculado al CJN...
Acorde con la investigación, 'El Meño' fue intermediario en una organización que ayudaba al CJNG en el blanqueo de dinero -
Trump aprovecha leyes de la era Biden para 'borrar' a bancos mexicanos de su sistema financier...
El Departamento del Tesoro pretende congelar y aislar instituciones financieras que se considere de “alto riesgo” por su posible involucramiento con el blanqueo de capitales de narcotráfico. -
PRI demanda comparecencia del titular de Hacienda tras acusación de lavado de dinero contra ba...
Alejandro Moreno adelantó que el PRI analiza acudir también a los Estados Unidos para pedir investigación al respecto. -
CNBV interviene en Vector tras acusación de EU de lavado de dinero
La casa de bolsa se suma a CIBanco e Intercam, que fueron controladas por el regulador para proteger los intereses del público inversionista y acreedores. -
Diputados reciben proyecto de reforma contra lavado de dinero
El presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, convocó a sesión extraordinaria el próximo lunes para continuar el desahogo de la agenda pendiente. -
Senado aprueba 'Ley de Lavado de Dinero'; buscan garantizar estabilidad al sistema financiero
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -
Discuten en el Senado la 'Ley de Lavado de Dinero'
La 'Ley de Lavado de Dinero' es una reforma coyuntural que busca obligar a identificar y reportar a los beneficiarios finales de las operaciones financieras. -
Cárteles mexicanos bajo investigación en Estados Unidos por lavado de dinero
Cárteles de la droga están siendo investigados en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con actividades de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas internacionales. -
Extraditan a Tomás Yarrington y lo ingresan al penal del Altiplano
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue extraditado desde Estados Unidos y trasladado al penal del Altiplano; será investigado por lavado de dinero ligado a Los Zetas. -
Pablo Gómez acusa al Poder Judicial de liberar millones para lavadores de dinero
En la mañanera, Pablo Gómez, titular de la UIF, criticó al Poder Judicial por descongelar recursos por 23.5 mil millones de pesos de personas acusadas de delitos financieros, favoreciendo a lavadores de dinero.