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FGR entrega a EU a presunto líder de organización dedicada al lavado de dinero
La investigación de las autoridades estadunidenses identificó que existía una agrupación delictiva de lavado de dinero que opera en Nogales, Sonora. -
¿Quiénes son los familiares de Genaro García Luna contra los que giraron órdenes de aprehensió...
La tarde del pasado 14 de diciembre personal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Cuernavaca a la hermana y sobrino del ex secretario de seguridad pública por su presunta participación en una red de corrupción. -
FGR pierde caso de mayor corrupción del Poder Judicial por 432 mdp
El ex secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández, fue acusado en 2011 de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. -
¿Lavado de dinero? La otra cara del vínculo de cantantes de regional mexicano y la delincuenci...
Peso Pluma y Fuerza Regida cancelaron conciertos en la ciudad fronteriza, no obstante y según la alcaldesa Montserrat Caballero, poco tendrían que ver los mensajes intimidatorios que aparecieron en distintos puntos de la ciudad. -
Ex directivo de Odebrecht reconoce entrega de sobornos a ex presidentes de Perú
Jorge Barata declaró en un juicio por lavado de dinero que su empresa entregó dinero a 3 ex presidentes y otros políticos. -
UIF acusa en EU a García Luna de armar “empresa” de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices, y cualquier reparación adicional, justa y apropiada. -
Fox y Calderón defienden a Ricardo Anaya; “eres un tramposo y un maligno” dicen a AMLO
Los ex presidentes acusaron al Presidente de intervenir en la investigación contra el ex candidato panista. -
Anaya y su implicación en el caso Barreiro
Sergio Gómez Villarreal nos explica cuales son las acusaciones que acumula Ricardo Anaya en relación al caso de Manuel Barreiro. -
UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por corrupción y desvío de recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una séptima denuncia en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, nuevamente por desvío de recursos públicos -
UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por corrupción y desvío de recursos
La UIF sumó una séptima denuncia contra el ex director de Pemex, vinculada con la que se presentó el 16 de julio, donde se incluyen delitos como lavado de dinero.