-
Consorcio presuntamente encabezado por dueño de Black WallStreet Capital lavó 15 mil mdp: FGR
Juan Carlos 'N', el principal accionista de la financiera Black Wallstreet Capital, posiblemente estaba relacionado con un cártel colombiano. -
¿Quiénes son los Weinberg, socios de García Luna que lograron acuerdo con la UIF para desechar...
La unidad administrativa investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 -
Cárteles mexicanos lavan dinero con criptomonedas; DEA revela cómo
El lavado de dinero proveniente del narcotráfico se ha agilizado significativamente gracias a la disposición de las OCT. -
Del efectivo a las criptomonedas: éste es el nuevo método para lavar dinero de los cárteles de...
El crimen organizado ha adoptado las criptomonedas como herramienta clave para el lavado de dinero; así lo hacen -
Sofipos firman acuerdo para combatir lavado de dinero y financiamiento a terrorismo
Se detalló que se revisarán las listas de estas entidades para detectar que no operen dentro del sistema Sofipo. -
Armando Guadiana, en la mira de FGR por red de lavado de dinero
De acuerdo con la investigación del órgano federal, desde 2013 la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra el morenista. -
Narcotraficantes controlan un 78% de lavado de dinero en México
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha colocado a la cabeza de la narcoeconomía mexicana, estableciendo la mayor cantidad de negocios para lavar dinero, y a diferencia de otros cárteles, pasó del negocio inmobiliario, típico del narco -
Cártel Jalisco Nueva Generación controla 78% de lavado en México
El poderoso cártel ha diversificado sus negocios a despachos de arquitectura, de diseño gráfico, reposterías, tours por los pueblos mágicos de México, entre otros. -
Morena impulsará Comisión Investigadora en CdMx
Morena propone crear una comisión investigadora para los temas relacionados al lavado de dinero sean atendidos de manera directa e investigados a fondo -
Cárteles mexicanos lavan 25 mil mdd al año a través de bitcoins, señala reporte
Los cárteles realizan operaciones que no superen los 7 mil 500 dólares para no ser detectados por los bancos, dividen el dinero en pequeñas cantidades y lo depositan en diversas cuentas bancarias.