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Triadas chinas, la nueva red global que lava dinero para mafias italianas y el Cártel de Sinal...
Autoridades italianas han detectado que triadas chinas operan redes de bancos clandestinos en Europa y facilitan pagos del narco internacional. -
FGR extradita a 'El Pinocho', presunto narcotraficante acusado de lavar dinero
Según EU, el capo realizó transacciones financieras para organizaciones de narcotráfico, con el fin de ocultar el origen del dinero. -
EU amplía plazo para sanciones financieras contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lava...
Las tres instituciones financieras tendrán ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes que prohíben transferencias. -
Demanda CIBanco al Departamento del Tesoro por sanción; acusa riesgo de “desaparición”
Advierte que más de tres mil empleados del banco están en riesgo de quedarse sin trabajo, mientras que miles de cuentahabientes podrían verse afectados. -
Hacienda busca fortalecer controles de prevención de lavado de dinero en las Afore
Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones de Hacienda, indicó que estos cambios en materia de lavado se realizaron en colaboración con todos los actores del sistema. -
Tesoro de EU da prórroga a financieras mexicanas y reconoce avances contra el narcolavado
El Departamento del Tesoro de EU extendió 45 días la entrada en vigor de las órdenes del 25 de junio que prohíben transferencias de fondos a tres entidades financieras en México. -
Deporte nacional, crimen organizado y lavado de dinero; una relación longeva con raíz en la po...
"Muchos de ellos justamente son atraídos por el tema que más afecta de manera criminal al deporte, que es el lavado de dinero": Óscar Balderas, colaborador de MILENIO. -
Vector Casa de Bolsa pide calma a sus clientes ante las sanciones impuestas por FinCEN
Vector pidió calma a sus clientes, pues no hay documento que la culpe por actividades ilícitas, según Itzel Moreno, interventora impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la dirección ejecutiva de esa institución financiera. -
Una semana de los señalamientos a las entidades financieras | Así Vamos con Sofía Ramírez Agui...
Sofía Ramírez Aguilar analiza el impacto tras una semana de los señalamientos del Departamento del Tesoro a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero. -
Ley contra lavado de dinero avanza en México tras aprobación de diputados
Diputados avalan reforma para combatir el lavado de dinero; oposición alerta por acceso ilimitado a información financiera y posibles riesgos para ciudadanos.