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CIBanco rechaza relación con actividades ilícitas tras sanción de EU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero. -
Intercam niega "tajantemente" señalamientos de EU sobre lavado de dinero
El banco agregó que está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes, cuyos depósitos están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el Indeval. -
Vector rechaza acusaciones de EU sobre lavado de dinero
La casa de bolsa se pronuncia tras ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y niega cualquier vínculo con actividades ilícitas. -
Hacienda no ha recibido pruebas de EU contra CIBanco, Vector e Intercam; aplicará peso de la l...
Bancos mexicanos recibieron sanciones administrativas y civiles por parte del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. -
SAT presenta programa contra lavado de dinero; empresas que incumplan pagarán hasta 7.35 mdp
Este nuevo programa de capacitación especializada tiene el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. -
Denuncian a Santiago Nieto por lavado de dinero y empresas fantasmas
Se dio a conocer un presunto audio en donde Eduardo Humphrey asegura que Santiago Nieto es parte de dicha red de empresas. -
FGR pierde caso de mayor corrupción del Poder Judicial por 432 mdp
El ex secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández, fue acusado en 2011 de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. -
Asesinan en Tijuana a presunto lava dólares vinculado con el Cártel de Sinaloa
El encargado de una casa de cambio, vinculada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, fue asesinado en Tijuana mientras se encontraba fuera de un centro cambiario cerca del cruce fronterizo Garita de Otay. -
Mafia china abarata hasta 90% lavado de dinero al 'narco': DEA
A través de exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos, las redes asiáticas bajaron de 10 a 1% la comisión para blanquear recursos, revela informe de la DEA. -
Ex mánager de Gerardo Ortiz llega a acuerdo de culpabilidad por nexos con el CJNG
Chucho Pérez formalizó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadunidenses, donde aceptó haber conspirado para realizar transacciones con propiedades designadas por ser usadas para el narcotráfico.