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UIF rechaza tener respuestas pendientes a solicitudes del INE
El miércoles, la consejera Carla Humphrey indicó que, en lo que va de este año, el INE ha formulado requerimientos de información o documentación que no han sido atendidos. -
Consejeras piden proceder contra UIF por negar información financiera al INE
El caso de incumplimiento más grave es el de la UIF, pues de los 14 requerimientos, en 13 casos solicitó mayor motivación y fundamentación. -
Pablo Gómez sale del ISSSTE tras pasar la noche en observación; se reporta sin complicaciones
El titular de la UIF fue dado de alta del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. -
Gobierno logra reintegrar a la tesorería 2.5 mdd por caso García Luna
Pablo Gómez explicó de dónde provenían los recursos del ex funcionario de Seguridad y que aún continúan en litigio. -
AMLO ordena a UIF exhibir lista de jueces que dieron inmunidad a delincuentes
Según López Obrador, jueces, magistrados y ministros actúan conforme a intereses personales y de grupos económicos, en lugar de beneficiar al pueblo. -
UIF no investiga a diputados que votaron contra reforma eléctrica: Pablo Gómez
Esto, luego de que senadores de Morena pidieron que la unidad revisara las cuentas de los líderes de oposición que votaron contra la iniciativa presidencial. -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca
Fueron bloqueadas por orden del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Tribunal ordena admitir pruebas de madre de Cabeza de Vaca en juicio contra bloqueo de cuentas
Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez federal que admita las pruebas que ofreció María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Los fideicomisos del INE son ilegales, acusa Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que los fideicomisos son ilegales y algunos consejeros buscan vender la revocación como un “capricho”.