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UIF no será instrumento de persecución, sino herramienta de justicia: Reyes Colmenares
El próximo titular de la UIF señaló que buscarán combatir las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios. -
María del Carmen Bonilla, propuesta para encabezar la SHCP
Comparecerá en una sesión extraordinaria en el antiguo Senado de la República, el próximo 13 de agosto. -
Omar Reyes fortalecerá investigación contra lavado de dinero: Sheinbaum
La Presidenta aseguró que Reyes es especialista en inteligencia, por lo que reforzará la UIF gracias a su experiencia. -
¿Qué trabajos ha tenido? Éste es el grado de estudios de Omar Reyes, nuevo titular de la UIF t...
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó a Omar Reyes como sustituto de Pablo Gómez en la UIF. ¿Cuál es su grado de estudios? -
Omar Reyes Colmenares, de dirigir el sistema penintenciario de CdMx a la UIF | Perfil
Omar Reyes Colmenares tomará el cargo en sustitución de Pablo Gómez Álvarez. -
UIF señala a jueces federales por obstaculizar lucha contra el lavado de dinero
Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales. -
UIF reprocha a SCJN que "eliminación de bloqueos, camino peligroso a paraísos fiscales"
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México. -
SSCP trabajará con la UIF y el SAT para investigación de delitos financieros
El titular de la Secretaría de Seguridad rechazó las acusaciones de que exista un gabinete alterno, y comentó que la dependencia a su cargo trabajará en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financier -
Xóchitl Gálvez denuncia que el gobierno de AMLO busca silenciar a sus críticos
Xóchitl Gálvez, exaspirante a la presidencia, sostiene en sus redes sociales que el gobierno de AMLO pretende eliminar el INAI con el fin de acallar a los detractores de la actual administración. -
UIF pide regular ONGs y asociaciones civiles para que transparenten financiamiento
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, Pablo Gómez, hizo un llamado para regular a asociaciones civiles.