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Inmobiliaria denuncia por despojo de terrenos en Playa Miramar a ex funcionarios tamaulipecos
Presenta acusación ante la UIF contra colaboradores de ex gobernador Cabeza de Vaca por presunta “extorsión” para entregar predios ubicados en Ciudad Madero -
Defensa de Cabeza de Vaca va contra Santiago Nieto: Desde la UIF se "crean casos"
En rueda de prensa, Javier Coello, abogado del ex gobernador aseguró que hay nuevas evidencias que, presuntamente, confirman la participación de este y más funcionarios en dichos delitos. -
Suspensión a proceso de Lozoya no significa que se haya acabado el caso: Nieto
Nieto Castillo admitió que, en efecto, un acuerdo reparatorio puede beneficiar a los coacusados -
Juez evita entrega de información a Juan Collado; otorga suspensión a la UIF
Juan Collado enfrenta dos procesos más, uno por defraudación fiscal , y por el delito de fraude, por supuestas maniobras ilegales para que la FGR pidiera el desbloqueo de 76.5 millones de euros al principado de Andorra. -
Santiago Nieto ve estancamiento en lucha contra corrupción; acusa fuego amigo tras salir de UI...
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló el escándalo que se formó tras su salida de la dependencia. -
Diputados turnaron a comisiones el nombramiento de Pablo Gómez
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnará la designación propuesta por el presidente López Obrador a la Comisión de Hacienda para citar a comparecer y emitir un dictamen. -
Familia Jenkins, en la mira de UIF por posible lavado de dinero y evasión fiscal
Aunque la investigación todavía no concluye, la UIF ha detectado decenas de movimientos financieros irregulares que coinciden con las investigaciones en curso de la FGR. -
Santiago Nieto declina invitación al Senado; “está en reflexión”, dice Monreal
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el ex titular de la UIF decidió asumir una actitud franciscana por lo que no platicará con el Parlamento Juvenil. -
No podemos tolerar extravagancias: AMLO sobre renuncia de Santiago Nieto
Tras la boda del ex funcionario, el Presidente advirtió que su gobierno no tolerará ningún acto que vaya contra la austeridad republicana. -
Renuncia de Santiago Nieto a la UIF fue una buena decisión: AMLO
A la vez, el mandatario aprovechó para refrendar su confianza en el nuevo titular de la Unidad, Pablo Gómez, asegurando que es un hombre honesto.