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UIF: tras ajustes administrativos de la UNAM, ya se informó a CNBV para liberar cuentas
La Universidad ya realizó ajustes en las facultades de la persona bloqueada y la CNBV ya está enterada. -
UNAM pide a UIF desbloquear cuentas de Facultad de Medicina tras investigación a secretario ad...
La institución educativa pidió el desbloqueo de las cuentas para poder seguir llevando a cabo sus tareas sustantivas con normalidad. -
Compra de Pegasus fue fraudulenta, contratos reservados por seguridad nacional: UIF
INAI consideró que la negativa de la UIF para publicar los contratos de compra por seguridad nacional es injustificable. -
INE y UIF firman convenio tras meses acusando resistencias para intercambiar información
Se comprometen a reforzar intercambio de información para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en temas electorales. -
ASF y UIF acuerdan colaboración, pero omiten detalles del contenido
La UIF es un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuva en la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Nieto y Humphrey reportaron ingresos por 7.8 mdp en 2021
El ex titular de la UIF ganó 5.5 millones por su salario, rentas y servicios profesionales. -
Santiago Nieto niega ser empresario; "inmuebles comprados se pagan solos", afirma
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó a Notivox que cumplió con la ley y la política de transparencia total del presidente López Obrador. -
No creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción: AMLO
La FGR abrió una carpeta de investigación conjunta en contra del ex titular de la UIF y la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. -
Gobierno de Nayarit anuncia incorporación De Santiago Nieto
El gobernador de Nayarit informó que Santiago Nieto se incorpora al gobierno a partir de enero de 2022, junto con un equipo de abogados, a fin de darle rumbo y ordenar las dependencias estatales. -
Santiago Nieto será asesor financiero del gobierno de Nayarit
El gobernador de Nayarit informó que Santiago Nieto se incorpora al gobierno a partir de enero de 2022, junto con un equipo de abogados, a fin de darle rumbo y ordenar las dependencias estatales.