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UIF impugna retiro de prisión domiciliaria a madre de Emilio Lozoya
La madre de Emilio Lozoya enfrenta un proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. -
Familia Weinberg replica a UIF: Contratos de seguridad fueron revisados por ASF y SFP
Aparecen los Weinberg y sin mencionar a García Luna, aseguran que los contratos recibidos fueron en cinco sexenios y contrario a lo que dice la UIF, no hubo observaciones. -
Tribunal niega en definitiva amparo a García Luna: UIF mantendrá sus cuentas bloqueadas
UIF logró acreditar que sus cuentas fueron bloqueadas a solicitud de la DEA, por las investigaciones en su contra en EU. -
UIF investiga a empresarios Weinberg desde hace 2 años por presuntos nexos con García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera empezó a seguir los supuestos negocios que los empresarios realizaron en el gobierno del presidente Felipe Calderón. -
Pablo Gómez no prevé, hasta ahora, reunión con abogado del ex director de Pemex
Miguel Ontiveros ha declarado que ya alista una reunión con Pemex y la UIF para concretar un monto para la reparación del daño. -
Gloria Trevi se ampara para no ser detenida
La UIF denunció en la FGR a Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, y a otras cuatro personas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por alrededor de 400 mdp. -
Pochteca realiza primer acercamiento con UIF tras suspensión de cuentas
Grupo Pochteca indicó que ya tuvo un primer acercamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras la suspensión de cuentas bancarias que le realizó a su subsidiaria Pochteca Materias Primas. -
Pochteca recupera dos centavos tras desplome de jornada previa en la BMV
Después de haber caído 13.9 por ciento ayer, hoy las acciones de Grupo Pochteca suben 0.29 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), respecto al cierre previo, al cotizar con un precio de 7.02 pesos por título. -
México lanza toda su 'artillería legal' contra García Luna en EU
Fiscalía de Nueva York y Corte de Florida admiten pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el ex policía. Ya hay fechas para el inicio de ambos litigios. -
¿Qué habría hecho García Luna?
En una infografía te contamos las cantidades y las demandas que adquirió Gerardo García Luna ex Secretario de Seguridad, como funcionó esté robó que acusa la UIF.