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Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas pasaría a Fiscalía Anticorrupción
En el Congreso local se presentó una iniciativa para sumar a la UIFE a la estructura de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado. -
UIF a SCJN: Eliminación provisional de bloqueos, camino peligroso a paraísos fiscales
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México. -
Suspensiones para eliminar nombres de la lista de personas bloqueadas por UIF sí procede: Cort...
Los ministros aprobaron una jurisprudencia que deberá ser acatada por los juzgadores federales. -
UIF revela red de defraudación fiscal y lavado de dinero ligada a García Luna
Pablo Gómez exhibió cuánto dinero recibió García Luna mientras estaba al frente de la Secretaría de Seguridad. -
SCJN obstaculiza a la UIF, beneficia el dinero ilícito y a sujetos peligrosos
UIF exhibe que SCJN no ha resuelto la petición del Gobierno Mexicano desde hace cuatro años, pero advierte que está abierto “el camino de las reformas legislativas”. -
UIF inició investigaciones contra García Luna por lavado de dinero: Santiago Nieto
Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó los tópicos por los que fue denunciado García Luna en México. -
Hay 400 funcionarios del INE que ganan más que AMLO: Pablo Gómez
Acusó a la Corte no querer resolver de fondo la controversia que impide a los funcionarios tener sueldos más elevados que el Presidente porque ellos también perciben más que el Ejecutivo. -
UIF exhibe red de corrupción de García Luna; sacó 745 mdd de México
En México, la UIF ha bloqueado 29 millones de pesos a García Luna y 4.5 millones a empresas relacionadas a la trama. -
Pemex y la UIF firman convenio para intercambio de información
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información con la autoridad hacendaria, con el fin de dar transparencia al interior de la empresa y evitar la corrup -
EU exhibirá a quienes otorgaron contratos en México a García Luna: Santiago Nieto
El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero.