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El Salvador desmantela red transnacional de lavado de dinero; identifican más de 6 mdd
Se ha identificado la participación de ciudadanos de Colombia, Venezuela y Guatemala. -
Bancos mexicanos y autoridades de EU acuerdan fortalecer medidas contra operaciones ilícitas
El presidente de la ABM detalló que tras la reunión con el subsecretario del Tesoro, John K. Hurley se acordó fortalecer el intercambio de información. -
Diputada federal, entre las personas sancionadas por EU ligadas al Cártel de Sinaloa
Hilda Araceli Brown, brindaba protección mediante la Secretaría de Seguridad de Rosarito. -
UIF realiza bloqueo administrativo a cuentas ligadas a lavado de dinero
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales. -
UIF solicita bloqueo administrativo de prevención a facción de Los Mayos señalados por EU; cue...
Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB. -
Exgobernador de Nayarit vinculado a proceso por lavado de dinero
La FGR confirma que el exgobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de lavado de dinero, iniciando formalmente el procedimiento judicial. -
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU por acusaciones de lavado de dinero
CIBanco presentó una demanda en EU contra el Departamento del Tesoro al considerar que se violó su presunción de inocencia tras ser vinculado con lavado de dinero al narcotráfico. -
Noe Amaro explica qué es el lavado de dinero y cómo combatirlo
El abogado especialista en derecho fiscal Noe Amaro habló en Notivox TELEVISIÓN sobre el lavado de dinero, su funcionamiento y las medidas para enfrentarlo en México. -
Markitos Toys' habla tras señalamientos de la UIF por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a influencers por lavado de dinero. 'Markitos Toys' reaccionó con un polémico mensaje en redes sociales. -
Fitch Ratings baja calificación a financieras mexicanas señaladas por lavado
Fitch Ratings degradó la calificación de entidades financieras mexicanas acusadas de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aumentando el riesgo para sus inversionistas.