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SAT y CNBV acuerdan impulsar el uso de e.firma para trámites
Con este convenio buscan incorporar el uso de la firma electrónica como mecanismo de autenticación dentro de diversos procesos internos. -
Autoridades reforzarán auditorías sobre bancos, dicen expertos
La investigación del Departamento del Tesoro en Washington generará que la UIF y CNBV hagan sus revisiones más estrictas contra el lavado de dinero: especialistas -
Sheinbaum no ve pruebas de EU contra bancos mexicanos
La Presidenta apunta que con “dichos” no se puede ir sobre las instituciones financieras señaladas de lavar dinero para los cárteles; la CNBV “interviene” a Vector Casa de Bolsa -
CNBV interviene en Vector tras acusación de EU de lavado de dinero
La casa de bolsa se suma a CIBanco e Intercam, que fueron controladas por el regulador para proteger los intereses del público inversionista y acreedores. -
CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras acusación de EU de lavado de dinero
El regulador detalló que el procedimiento se debe a las posibles implicaciones de lavado de dinero que anunció el Departamento del Tesoro de EU. -
EU, “sin dato probatorio” contra bancos y casa de bolsa: Hacienda
El Tesoro acusó a Vector, Intercam y CIBanco de operar para grupos asociados con el tráfico de drogas; la CNBV investigó, solo halló problemas administrativos e impuso multas por 134 mdp -
Autorizan a FinCo Pay operar como institución de pagos electrónicos
El importe de su capital social inicial será por más de 24 mdp y también estará bajo la supervisión de Banxico. -
CNBV interviene a CAME, suspende operaciones para proteger a ahorradores
El regulador remarcó que el patrimonio de los ahorradores se encuentra cubierto por el Fondo de Protección hasta por la cantidad equivalente a 25 mil UDIS por persona. -
Senadora Anaya pide frenar exigencias de bancos a adultos mayores con problemas de movilidad
La legisladora del PRI señaló casos donde las instituciones bancarias solicitan la presencia física de los adultos mayores postrados en camillas, incluso, en estado crítico de salud. -
En proceso, siete solicitudes de entidades para ser bancos: CNBV
"Ya hay siete instituciones digitales con autorización para operar como banco; sin embargo, en 185 días tendrán una inspección para saber si sostendrán los permisos", dijo Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la comisión.