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Giran nuevas órdenes de aprehensión contra ex secretario de Hacienda de Javier Corral
Arturo Fuentes Vélez, ex titular de la secretaria de Hacienda, actualmente está prófugo de la justicia. -
En lo general, diputados aprueban reforma contra lavado de dinero
La oposición advirtió que las reformas otorgan a la Secretaría de Hacienda acceso irrestricto y sin control judicial a información sensible. -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Ismael Cabeza de Vaca
Las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente eran utilizadas para triangular recursos. -
Tribunal niega en definitiva amparo a García Luna: UIF mantendrá sus cuentas bloqueadas
UIF logró acreditar que sus cuentas fueron bloqueadas a solicitud de la DEA, por las investigaciones en su contra en EU. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Hija de 'El Mencho' promueve amparo para descongelar sus cuentas bancarias
Los abogados de Johanna Oseguera González presentaron el juicio de garantías ante un juzgado de Distrito de Amparo en Jalisco. -
Cuentas del senador Ismael García Cabeza de Vaca seguirán congeladas
Un juez federal asestó un revés al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, porque rechazó ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -
Armando Ríos Piter denuncia que congelaron cuenta de Udlap y no se pueden pagar salarios
El rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Armando Ríos Piter destacó que las cuentas de la institución fueron congeladas. -
UIF frena financiamiento de Andrés Roemer; bloquea cuentas a esposa y organizaciones
Tras la fuga de Andrés Roemer a Israel por las denuncias en su contra por acoso sexual y violación, la UIF bloqueó todo tipo de financiamiento que el ex diplomático pudiera tener para vivir en aquel país