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Niegan a Gutiérrez de la Torre liberación de cuentas; UIF las mantendrá bloqueadas
La UIF denunció y bloqueó las cuentas del ex dirigente priista en la CdMx por liderar una red de lavado de dinero, trata de personas con fines de explotación sexual forzada y actos de corrupción. -
UIF congela cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
Santiago Nieto añadió que el congelamiento de las cuentas del diplomático obedece de conformidad con el trabajo coordinado entre la UIF y la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. -
UIF mantendrá bloqueo a cuentas de Ancira; no son suficientes para pagar acuerdo
La Unidad aclaró que el desbloqueo de cuentas es independiente de su liberación y para acceder a éstas debe agotar todas las instancias. -
UIF bloquea cuentas de Jorge Luis Lavalle y Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito
En ambos casos, la Unidad de Inteligencia detectó depósitos millonarios; además, Toledo adquirió inmuebles que no corresponden a sus ingresos. -
Durante la 4T, UIF ha congelado 221 mdp relacionados con trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que han presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con ese delito. -
Raymundo Collins se ampara contra congelamiento de cuentas
El ex titular del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, Raymundo Collins Flores, promovió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias, derivado de la investigación que se realiza en su contra. -
AMLO respalda reforma para que UIF ordene bloqueo de cuentas sin orden judicial
El Presidente resaltó que "se han congelado cuentas como nunca" desde que llegó al gobierno, por lo que reconoció el trabajo de la UIF. -
Cuentas de Pequeño García continuarán congeladas; juez niega suspensión
Las cuentas bancarias del ex jefe Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, continuarán congeladas luego de que una juez federal rechazó otorgarle una suspensión definitiva. -
Cuentas de Pequeño García continuarán congeladas; juez niega suspensión
Ramón Pequeño y el brazo derecho de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, fueron acusados de proteger y recibir sobornos del cártel de Sinaloa. -
Alcalde de Ixtlahuacán y familia solicitan amparos
Otros dos hermanos del alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, solicitaron amparos, y el primer edil presentó otro recurso legal más. A través del juicio 568/2020, Cervantes Aguilar se inconformó por el congelamiento de c