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Tribunal rechaza levantar bloqueo de cuentas a ex mando de PF ligado a García Luna
El tribunal declaró infundado el recurso de queja impuesto por Ramón Pequeño García, acusado de proteger al cártel de Sinaloa. -
Bloqueo de cuentas de ex gobernador de Chihuahua es por desvío de 129 mdp
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que al ex gobernador, José Reyes Baeza, se le relaciona con un presunto desvío de 129 mdp en la llamada 'Estafa Maestra'. -
"Llegaremos a otro sueño"; el objetivo de Hugo Bello era meterse a la política
El dirigente de la CLTM, Hugo Bello Valenzo, sabía cómo convencer a las masas. En plena campaña para llegar a ese “otro sueño” repartía despensas, sobre todo en Valle de Chalco. -
Bloquean cuentas de Hugo Bello, líder sindical, por red de prestanombres
La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que el líder sindical de la industria de la construcción formó un grupo criminal con familiares y empresas para lavar recursos provenientes de delitos. -
UIF comienza a congelar cuentas de tratantes de personas en Tlaxcala
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la UIF han comenzado a colaborar para debilitar a estas organizaciones dedicadas a la trata, entre las que se encuentran las mafias de Tenancingo. -
Gobierno federal declara la guerra al CJNG bloqueando cuentas bancarias
Notivox confirmó que el monto congelado hasta el momento asciende a 995 millones de pesos, derivadas de más de 2 mil cuentas bancarias bloqueadas -
UIF bloquea cuentas a 127 personas ligadas a detenidos por ataque a García Harfuch
El bloqueo se dio luego de las declaraciones de los detenidos quienes aseguraron que les ofrecieron el pago de 100 mil pesos por realizar el atentado contra el funcionario. -
Bloqueo de cuentas a la UAEH es una persecución política contra Grupo Universidad: Mayorga
Ante ello hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aclare el tema, pues apuntó que se está afectando a la universidad -
Pedirán a AMLO intervenga en bloqueo de cuentas a la UAEH
El jueves está previsto que el presidente de la República esté en Pachuca, en donde tendrá una reunión con el gobernador Omar Fayad -
Descongelan 156 mdd a la Autónoma de Hidalgo
Fallo. La universidad libra en un tribunal federal el cargo de lavado que la Unidad de Inteligencia Financiera le fincó en 2019.