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UIF bloquea cuentas de 'El Rex' tras su captura en CdMx
Salvador Reséndiz El Rex es señalado por la Fiscalía General de Querétaro como integrante del “Cártel de Palmillas” y como el responsable del asesinato de los elementos de Seguridad Física de Pemex en San Juan del Río en 2020. -
UIF bloquea cuentas de 4 mexicanos fichados por la OFAC como narcotraficantes del CJNG
La unidad se comprometió a seguir trabajando en coordinación con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros y la DEA. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios
No han recibido notificación del amparo concedido ayer; advierten que bloqueo se apega a compromisos internaciones e investigaciones de la FGR. -
Niegan amparo a Roemer para liberar cuentas de Poder Cívico; UIF mantendrá bloqueo
Un juez determinó que liberar las cuentas de la asociación le permitiría seguir prófugo de la justicia. -
García Cabeza de Vaca y familiares impugnan rechazo de juez a desbloqueo de cuentas
También lo hace representante legal de una empresa del gobernador de Tamaulipas. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de esposa y hermano del gobernador de Tamaulipas
La UIF detalló que, hasta este momento, no han recibido notificación y cuando esto suceda, impugnarán la decisión para mantener el bloqueo al tratarse de una investigación internacional. -
Senado aprueba ley para que UIF ordene bloqueo de cuentas sin orden judicial
El bloqueo sin orden judicial aplicará cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. -
UIF no desbloqueará cuentas de Cárdenas Palomino; apelará decisión de tribunal
La UIF no ha sido notificada, pero como en todos los casos, ya solicitó a la CNBV mantener el bloqueo mientras se resuelve la apelación. -
Manipulados, datos de UIF: ex gobernador de Chihuahua tras bloqueo de cuentas
La declaración de José Reyes Baeza ocurre luego de que Santiago Nieto informó que las cuentas del ex gobernador fueron congeladas por presuntos desvíos de 129 mdp. -
Bloqueo de cuentas de ex gobernador de Chihuahua es por desvío de 129 mdp
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que congelaron las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por desvíos relacionados con la llamada ‘Estafa Maestra’.