El subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, se reunió el jueves 18 de septiembre con miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM) en la Ciudad de México para hablar sobre los esfuerzos conjuntos para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Durante el encuentro, el funcionario estadunidense, incluso, recordó que Washington tiene la capacidad de sancionar instituciones financieras por permitir el financiamiento de organizaciones criminales, como ocurrió hace tres meses con tres firmas mexicanas.
Te recomendamos leer...
¿Qué dijo John K. Hurley?
“Él discutió sobre el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles de la droga e interrumpir el flujo del mortal fentanilo a los Estados Unidos en línea con el mandato del presidente Trump al mejorar el cumplimiento de normas”, detalló el Tesoro de los Estados Unidos.
La visita del funcionario estadunidense se dio en el marco del anuncio de una nueva sanción por parte de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) a varios operadores de La Mayiza, la facción vinculada al clan Zambada del Cártel de Sinaloa, que entre otras personas, incluyó a la ex alcaldesa de rosario, Baja California, y diputada federal por Morena, Hilda Brown.
En su comunicado, el Departamento del Tesoro aseguró que el subsecretario puso sobre la mesa la capacidad que tiene la hacienda estadunidense para sancionar a bancos e instituciones financieras mexicanas.
Esto por participar en el financiamiento de organizaciones vinculadas al tráfico de fentanilo, como ocurrió con CiBanco, Intercom y Vector Casa de Bolsa, en junio pasado.
“Durante la reunión, el subsecretario Hurley enfatizó que el sector privado de México juega un papel crítico en la defensa contra las finanzas ilícitas y apuntó a nuestras asesorías públicas y alertas como claves para ayudar a los bancos a mejorar su cumplimiento de normas”.
“Subrayó el compromiso del Tesoro en cortar el financiamiento de los cárteles y resaltó las acciones recientes como evidencia de la determinación de Estados Unidos para asegurar que el sector privado haga su parte para desmantelar las redes de cárteles”, apuntó la dependencia financiera estadunidense.
Finalmente, Hurley expresó su agradecimiento por la colaboración binacional con México, particularmente a través de los gobiernos y de la iniciativa privada.
“La discusión se enfocó en ampliar la cooperación para asegurar un cumplimiento mayor de normas y resultados efectivos en la lucha contra el financiamiento de cárteles”, concluye la ficha de prensa del Tesoro.
RM
