El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Concanaco Servytur acordaron realizar capacitaciones con el objetivo de fortalecer el cumplimiento normativo en actividades vulnerables y promover una cultura de transparencia en el sector económico.
La organización refrendó el compromiso de la confederación para impulsar el cumplimiento responsable de las obligaciones legales por parte de las empresas afiliadas.
Como parte de esta estrategia, Concanaco Servytur acordó con el SAT la realización de un taller de capacitación exclusivo para sectores específicos del comercio, los servicios y el turismo.
El SAT dio inicio al Programa de Capacitación Anual en materia de cumplimiento de la LFPIORPI. Durante el evento, el SAT presentó un nuevo esquema de capacitación especializada dirigida a representantes de gremios vinculados a Actividades Vulnerables, como parte de una estrategia nacional para reforzar la cooperación.
Las actividades vulnerables son aquellas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para lavar dinero u ocultar recursos ilícitos; en el sector terciario.
Un ejemplo de ello son las operaciones inmobiliarias sin registro, servicios de préstamos o financiamiento sin autorización bancaria, juegos con apuestas o sorteos sin regulación e ntermediación en compra-venta de bienes sin identificación del beneficiario final.
"Las empresas que realicen estas actividades deben cumplir con obligaciones específicas ante la autoridad fiscal, como avisos, identificación de clientes y conservación de información".
El SAT cuenta con una plataforma de inscripción y reporte para sujetos obligados. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas o penales, señalo la confederación.
ROA
