Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos adscritos a oficinas que siguen de cerca el combate contra el fentanilo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se reunieron con autoridades de México y representantes del sector financiero de ambos países.
De acuerdo con un comunicado, la reunión se llevó a cabo la semana pasada, como parte del compromiso de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de utilizar todas las herramientas para minar la capacidad de los delincuentes que se dedican al tráfico de fentanilo.
Según los norteamericanos, el 8 de febrero, funcionarios de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) encabezaron junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) una mesa redonda, sobre el tema de los delitos financieros, entre ellos, lo que involucran el lavado de las ganancias relacionadas con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la corrupción.
Un día después, funcionarios de la Oficina que persigue el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), convocaron al XIX Grupo de Trabajo Bilateral de Banca Pública Privada, para avanzar en las estrategias bilaterales para combatir el financiamiento ilícito.
En esta reunión, las autoridades del Departamento del Tesoro pidieron a las instituciones financieras norteamericanas que aumenten el intercambio de información con los bancos mexicanos para lograr una mayor coordinación para prevenir delitos, como la financiación ilícita relacionada con los precursores del fentanilo y la trata de personas.
IOG
