La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló en su actualización de sanciones al mes de enero una serie de multas millonarias a bancos por incumplir con detalles de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con el portal, la multa a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto, por más de 3 millones de pesos, esto por cobro no autorizado de aranceles por la CNBV, en prevención de lavado de dinero, correspondiente a 2017 y que fue impuesta el año pasado y ya fue pagada por la empresa.
Accendo fue multado con 1.2 millones de pesos por no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas.
También hay tres sanciones con un monto acumulado por 5.4 millones de pesos a Fundación Dondé Banco. Los datos del organismo muestran también ocho sanciones por un monto acumulado de 6 millones 759 mil 200 pesos a la Sociedad Financiera Popular Te Creemos, por irregularidades en prevención de lavado de dinero.
Por otra parte, la CNBV también interpuso una multa de 2.2 millones de pesos a Lala. que corresponde a 2017. De acuerdo con el organismo, la multa se impuso en diciembre pasado y ya fue pagada por parte de la empresa.
La multa, explicó el organismo regulador, se debe a que omitió presentar a la comisión y a la bolsa en la que listan sus valores “el consentimiento del auditor externo para incluir como parte de su reporte anual el dictamen sobre los resultados financieros que al efecto emitió”.
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