Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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AMLO respalda a gobernador de Querétaro por acusaciones de fraude en Caja Libertad
Francisco Domínguez agradeció al Presidente que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aclarara que no está involucrado en el caso. -
Memorias de un fiscal
Santiago Nieto escribió “Sin filias ni fobias”, de contundente pluma -
Por 'Estafa Maestra', indagan a 50 empresas y funcionarios: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que por el momento no se ha congelado ninguna cuenta de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. -
Sánchez Cordero se reúne con Santiago Nieto para estrechar colaboración
La secretaria de Gobernación destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención del delito e investigación para lograr el acceso a la justicia. -
Por caso Collado, Hacienda indaga a ex presidente de la CNBV
Santiago Nieto Castillo dijo que hay 34 sujetos más en esta segunda parte de la investigación que llevan a cabo por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad. -
Hacienda congela 8 cuentas ligadas a Juan Collado
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que están trabajando desde su unidad en este caso. -
Hacienda rastrea con EU cuentas ligadas a 'El Chapo' en México
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que una de las líneas de investigación es el combate al narcotráfico. -
Bloquearán cuentas de empresa que trasladaba migrantes en Veracruz
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se procederá en contra de la empresa de tráileres que trasladaba a los 791 migrantes detenidos en Veracruz. -
Se han liberado 47 cuentas de AHMSA, afirma Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que este día fueron descongeladas 18 cuentas adicionales a las 29 de ayer, a fin de asegurar el funcionamiento de la empresa. -
Santiago Nieto