Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Detectan en Guanajuato cuentas con saldos inusuales por 500 mdp al mes
Santiago Nieto detalló que ya se presentaron las denuncias correspondientes; afirmó que esposa y familiares de El Marro detentaban ‘empresas fachada’ -
Así trianguló recursos García Luna con empresas y gobierno
El titular de la Unidad de Intelingencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que hubo triangulación de recursos por parte de empresas y dependencias de 2011 a 2018. -
Ligan a gobierno anterior de CdMx con triangulación de dinero para García Luna
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que también se detectaron recursos provenientes de la Tesorería de la Federación. -
Trascendió
QUE el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, busca cerrar el año con la presentación formal de la denuncia contra Genaro García Luna. -
Segob de Peña también hizo transferencias a García Luna
UIF. Anuncia Santiago Nieto denuncia ante la FGR por transacciones irregulares durante los dos sexenios anteriores desde varias dependencias; “es solo cuestión de tiempo, pero el detenido hablará”: AMLO. -
Trascendió
El que tiene muy satisfecho al Presidente es el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien ha ayudado a dar los golpes más importantes para demostrar que la corrupción sí prevalecía en los gobiernos anteriores -
Segob desvió 2 mil mdp a firma ligada a García Luna
UIF. Santiago Nieto revela transa durante el gobierno de Felipe Calderón, desde la secretaría hacia una empresa vinculada al ex funcionario; la firma está entre las cinco a las que les bloquearon las cuentas. -
Segob trianguló 2 mil mdp a empresa vinculada a Genaro García Luna
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto, la transferencia ampara el bloqueo de cuentas por ser una empresa de la que García Luna es accionista. -
AMLO revela que Segob transfirió recursos a familiar de Genaro García Luna
El Presidente dijo que espera que el titular de la UIF, Santiago Nieto, detalle la información de lo que se le notificó hace unos días. -
Indagan a García Luna y a 11 más por triangulación de recursos
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga desde hace cuatro meses a García Luna y 11 personas más por la triangulación de recursos, con apoyo de agencias norteamericanas.