Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 170
-
Denuncian a prestanombres de Borge, entre ellos su mamá
La organización “Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo” también denunció ante la PGR la expedición de cheques para empresas fantasma y a empresas que están constituidas por funcionarios. -
Auditor listo para comparecer de empresas fantasma
Armando Plata Saucedo resaltó que no ha recibido notificación oficial del Congreso del Estado. En caso de realizarse adelantó que la reunión sería a puerta cerrada porque así lo indica la ley. -
Moreira espera resolución sobre empresas "fantasma"
El gobernador de Coahuila, indicó que él no tiene un juicio al respecto, sobre la relación de Esther Monsiváis con la empresa Rivera Álamo, la cual facturó al Estado servicios por 24 mdp. -
Quintana Roo, paraíso para el lavado de dinero
Los destinos de Cancún, Tulum y Playa del Cármen son ideales para el blanqueo de capitales y la creación de empresas fantasma. -
Vence plazo para informe sobre empresas fantasma
El diputado del PAN, Jesús de León Tello señaló que el Auditor Armando Plata debe comparecer entre martes o miércoles de la próxima semana. Negó que se trata de un asunto electoral. -
Funcionario: desde 2013 se detectaron empresas fantasma en Veracruz
El ex secretario de Salud estatal dijo que detectó siete empresas fantasma que cobraron más de 14 mdp por servicios generales supuestamente prestados, por lo que presentó más de 200 denuncias. -
Protestan trabajadores de la construcción en Chiapas
Los trabajadores acusan al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de otorgar obras a empresas fantasma. -
Protestan por escándalo de empresas fantasma
Tras la ceremonia de inicio de obra del Centro de Convenciones en Torréon, integrantes de Participación Ciudadana 29 mostraron con pancartas y gritos su descontento. -
Buscan a Duarte hasta en África
La pesquisa no solamente se centra en las empresas fantasma o en las propiedades, sino en los negocios que hizo con empresarios de "renombre". -
¿Cómo 'lavó' dinero en EU el socio de InvestaBank?
Durante 5 años, CarlosDjemal y otras personas transfirieron fondos de cuentas bancarias en México, propiedad de empresas fantasma a cuentas en EU, a nombre de otras firmas falsas y luego de regreso.