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UIF denuncia a Gil Zuarth por maniobras millonarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al ex senador panista Roberto Gil Zuarth, tras detectar más de 40 millones de pesos en depósitos en efectivo y donativos, así como presuntos -
Florian Tudor sí tiene cuentas congeladas y ya fue denunciado ante FGR: UIF
El Tiburón, presunto líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, asegura que la UIF lo exoneró. -
Cotai: área de Inteligencia puede mostrar estadísticas
Ante reserva de UIFE. Bernardo Sierra aseguró que ese tipo de información no vulnera los datos personales. -
¿Quién es Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México?
El empresario fue capturado en España; en 1991 asumió la dirección general de la empresa y para 2016 fue nombrado presidente del Consejo de Administración. -
UIF congela más de 250 mdp por trata de personas y pornografía
Los estados de Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México fueron las entidades con más reportes de estos delitos. -
Rosario Robles va contra Videgaray por desvío de recursos; deslinda a Peña Nieto
La defensa de la ex titular de Sedesol comentó que hasta el momento no hay alguna imputación y señalamiento directo contra el ex presidente. -
México, en directiva antilavado de la OEA
Hace unos días se confirmó que Paraguay asumió la presidencia, y hoy México ocupó la vicepresidencia en una sesión virtual donde el titular de la UIF, Santiago Nieto destacó los avances que ha tenido México en el tema. -
Enrique Peña Nieto generó el sexenio más corrupto de la historia: Santiago Nieto
Santiago Nieto dijo que la instrucción del presidente López Obrador es que se siga los procedimientos y a las personas involucradas en las redes de corrupción. -
AMLO: UIF no halló irregularidades en Morelos
El Presidente dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le confirmó que en Morelos no se hallaron indicios de delitos. -
Función Pública investiga presunta corrupción en Conade, asegura AMLO
La titular de la Conade fue acusada de presuntos actos de corrupción, sin embargo, el Presidente dijo que este tipo de señalamientos irán en aumento debido a la cercanía de las elecciones.