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Procuraduría Fiscal prevé aprehensiones por fraude al fisco en septiembre
Carlos Romero Aranda subrayó que la operación de las llamadas “factureras” llegó a representar cerca de 500 mil millones de pesos de defraudación al año entre 2014 y 2018. -
Restaurantes, constructoras y hasta estéticas: el imperio del CJNG para lavar dinero
El CJNG reemplazó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en la lista prioritaria de la DEA, luego de su captura en 2014 detectaron que su imperio iba en ascenso hasta alcanzar en los últimos cinco años casi medio centenar de empresas a su servicio. -
EU aplica sanciones por red clandestina de lavado de dinero hacia Corea del Norte
El gobierno de Estados Unidos sancionó a funcionarios chinos y norcoreanos por una red de pagos ilegales de hasta 2 mil 500 millones de dólares para el programa nuclear del régimen de Kim Jong-un. -
Víctor Garcés es acusado por lavado de dinero y trata de personas
La FGR recibió una denuncia de lavado de dinero sobre el ex vicepresidente de Cruz Azul -
Suiza presenta cargos contra sospechoso por caso Odebrecht-Petrobras
La Fiscalía de Suiza interpuso cargos contra un sospechoso por complicidad en el soborno de funcionarios públicos y lavado de dinero. -
Guerra comercial de Trump facilita lavado de dinero a cárteles mexicanos
Autoridades de Oregon, Estados Unidos, desbarataron un complejo plan para convertir en pesos las ganancias obtenidas por los cárteles mexicanos en ese país usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras de su país. -
Tribunal federal niega amparo contra extradición a EU a 'El Tío'
Raúl Flores Hernández fue señalado de tener nexos con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, quienes presuntamente le lavaban dinero. -
Renuevan acusación contra 'El Viceroy' en EU; le imputan lavado de dinero
Al hermano de El Señor de los Cielos se le señala también de dirigir una empresa criminal, así como portación de armas de fuego, lavado de dinero y otros relacionados con drogas. -
FGR aprehende a dos socios de Juan Collado
José “R” y José “V” fueron detenidos en Matehuala, San Luis Potosí, y son señalados por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
PRI propone iniciativa para preservar y resguardar dinero ilícito
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó la iniciativa para que la cadena de custodia del dinero sea efectiva desde la localización.