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Renuncia CEO de Danske Bank, tras ser investigado por blanqueo de dinero
Vogelzang tomó el timón de Danske Bank en junio de 2019. -
Coopera Deutsche Bank en indagatoria de lavado
Fiscalía de Fráncfort. Autorizó transacciones potencialmente sospechosas en Danke por más de 160 mil mde. -
Despiden a directora ejecutiva de Swedbank por escándalo de lavado
Birgitte Bonnesen se convirtió en el segundo jefe de en banco nórdico que es removido de su cargo por los escándalos en el sector después de la destitución de Thomas Borgen de Danske Bank el año pasado. -
La SEC también investiga a Danske Bank
El banco señaló que “coopera” plenamente con la SEC, proceso que se inició junto con una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés). -
Bancos europeos enfrentan caída de 25%
Banqueros, analistas e inversionistas dicen que el sentimiento se volvió tan amargo que ya quedan pocos compradores activos, con una venta masiva casi indiscriminada en todos los países. -
Caen 10 ex empleados de Danske Bank por lavado
Fiscalía de Estonia. Permitieron que 200 mil mde de dinero de Rusia fluyeran a través de la sucursal, el cargo. -
Suma Danske Bank 31 mil mde al escándalo
Lavado de dinero. Sigue la trama de Deutsche Bank con su filial nórdica, para la cual ya había operado 132 mil millones. -
Acusan a Danske Bank de lavado por 200 mil mde
Fiscalía danesa. El banco no investigó ni reportó transacciones sospechosas ni aplicó controles o verificaciones, señalan.