Noticias de 'Departamento del Tesoro' en Milenio: 229
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EU impone sanciones contra grupo criminal de Irlanda radicado en España
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra el Grupo Criminal Organizado Kinahan, que llevaba a cabo actividades de tráfico de drogas y de lavado de dinero, -
EU sanciona empresas rusas, entre ellas una minera de diamantes
El Departamento del Tesoro dijo haber incluido a Alrosa y USC en su lista negra de relaciones comerciales para aislar a Rusia. -
EU aplica sanciones a "intermediario" de 'El Mayo' y narcotraficante ecuatoriano 'El Gato'
El Departamento del Tesoro estadunidense tomó la medida contra ambos por colaborar con cárteles de México para introducir droga al país. -
Operadores de 'El Mencho' encabezan lista negra de cuentas bloqueadas en EU
En los últimos tres años, el Departamento del Tesoro ha congelado cuentas de 15 operadores del Cártel Jalisco, nueve del Cártel de Sinaloa y seis vinculados a Caro Quintero. -
A través de internet, empresas chinas ofertan precursores de fentanilo para México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que una de estas empresas envía precursores químicos a cárteles mexicanos con el fin de exportar fentanilo a territorio norteamericano. -
EU sanciona económicamente a jefa de gabinete de Bukele acusando corrupción
Entre los puntos emitidos por el Departamento del Tesoro, se consigna que Martha Carolina Recinos De Bernal desvió recursos para candidatos a elección. -
EU impone sanciones a Irán por violaciones de los derechos humanos
El Departamento del Tesoro impuso sanciones a altos funcionarios iraníes, especialmente dedicados a las fuerzas de seguridad, por violaciones "fragantes" de los derechos humanos. -
EU revisa su política de sanciones y advierte sobre amenaza de criptomonedas
El Departamento del Tesoro de EU pretende adoptar un enfoque más quirúrgico de las sanciones en lugar de la fuerza bruta favorecida por Donald Trump. -
EU elimina a Rafael Márquez de lista negra del Departamento del Tesoro
El ex seleccionado nacional fue acusado en 2017 de ser prestanombres del narco. -
EU añade a socios de 'El Mayo' Zambada a lista negra del Departamento del Tesoro
Sergio Valenzuela Valenzuela es señalado como jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora, desde donde supervisa el envío de droga brindando apoyo a Ismael Zambada.