Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 373
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Se dice en la grilla
Que el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya se reunió con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y hoy colaborador en el proceso de transición, que dejó como conclusión que el orden y la legalidad será -
Caso Mier: ¿imperó la justicia o la política?
Ahora resulta que el líder de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, nunca estuvo involucrado en una investigación de presunto lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). -
Lo de Peña... puro show
Mucho ruido y pocas nueces significó para mí, el anuncio hecho por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, otra vez utilizan al brazo de la Secretaría de Hacienda -
Trascendió
Que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, se abstuvo de mencionar por su nombre a Enrique Peña Nieto al anunciar la denuncia en su contra ante la FGR a partir de los hallazgos que su antecesor, Santiago Nieto -
Insidia firme, delito en duda
Antier un recurrente a la mañanera le recordó al presidente López Obrador que ya le había preguntado por novedades en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera “sobre los flujos de capitales que llevaban a Peña Nieto. -
Samuel pide que UIFE y SAT se incluyan en Constitución
El mandatario estatal considera que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica y la Subsecretaría de Administración Tributaria deben estar bien definidas en la Carta Magna local -
Vinculan con empresa a Carlos de la Fuente
Luego de que la administración de Samuel García presentó oficios ante la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar supuestos ilícitos del diputado Carlos de la Fuente -
NL le manda a la Federación casos vs Chefo y De la Fuente
Por medio de la Secretaría de Finanzas estatal, el gobierno nuevoleonés denunció a los panistas ante la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos -
Arrebatan a gobierno control sobre la UIFE
Después de semanas de estira y afloja, los diputados avalaron que la Unidad de Inteligencia Financiera estatal pase al control de la Fiscalía General -
Trascendió Monterrey
Que el anuncio de Bernardo González Garza de declinar a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) horas antes de que se aprobara quitarle este organismo al gobierno del estado tiene una razón