Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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En México, apenas hay 22 condenas por lavado de dinero: Santiago Nieto
Son 50 mil millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. -
Hacienda 'congela'más de 3 mil mdp de cuentas de 435 personas investigadas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó las 435 personas son investigadas por delincuencia organizada, robo de hidrocarburo de Pemex y corrupción. -
Van 36 cuentas bancarias bloqueadas relacionadas con 'huachicol'
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que las cuentas bloqueadas están relacionadas con 'El Marro' y del cártel de Jalisco. -
Hacienda presentará reporte sobre corrupción en compra de medicamentos
El Presidente confirmó que la próxima Santiago Nieto, titular de la UIF, dará a conocer los casos de presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. -
Hacienda presenta denuncia ante Fepade por documental sobre populismo
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que se trata de una posible violación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. -
Documental sobre populismo, campaña negra contra AMLO: Santiago Nieto
El Gabinete de Comunicación Estratégica envió un comunicado en el que sostuvo que las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera “representan una violación flagrante a la presunción de inocencia". -
Investigan 50 casos de corrupción en sector salud durante gobierno de Peña
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dijo que los casos se harán públicos la próxima semana. -
Universidad de Hidalgo: lavado, asesinato y ‘hackeo’
Hacienda. La institución es indagada por depósito de 156 mdd: Santiago Nieto; la cuenta escolar en Facebook, vulnerada: Fayad. -
De 600 detenidos por huachicoleo, vinculan a proceso a 104
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de Hacienda, confió que con la aprobación de las reformas al artículo 19 constitucional, las detenciones aumenten. -
Santiago Nieto niega sesgo político en investigaciones
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que actuarán con imparcialidad y profesionalismo y que revisarán los temas relacionados con presuntos actos de corrupción en el ámbito de la reforma energética.