Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Por desafuero a García Cabeza de Vaca, Morena busca reunión con Santiago Nieto
De acuerdo con información revelada hoy por MILENIO, la UIF descubrió que el gobernador de Tamaulipas ha beneficiado a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres -
UIF: García Cabeza de Vaca favoreció a firmas fantasma
Indagatoria. El gobernador de Tamaulipas benefició a tres compañías con contratos y adjudicaciones que no se concluyeron y con compra de departamento en Santa Fe. -
Florian Tudor se reúne con Rosa Icela; le dan garantía de audiencia ante UIF
El empresario rumano estuvo reunido una hora con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien le dio fecha de la garantía de audiencia ante la UIF. -
'El Bayeh', presunto operador del CJNG, con cuentas bloqueadas desde 2020: UIF
Las cuentas fueron congeladas en mayo junto con las mil 639 relacionadas con el CJNG en el operativo Agave Azul. -
UIF detecta 10 casos de posible lavado de dinero y financiamiento ilícito a candidaturas
Las autoridades financieras del país presentaron a los bancos la “Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales”. -
UIF congeló cuentas a Emma Coronel desde 2015 y sólo se maneja con dinero en efectivo
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Emma Coronel, de sus cercanos y empresas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. -
Denuncias contra gobernador de Tamaulipas no son por venganzas políticas: UIF
Santiago Nieto, titular del organismo, sostuvo que la investigación contra García Cabeza de Vaca es imparcial y no de naturaleza política. -
Juez ordena aprehender a empresario Raúl Beyruti
La UIF detectó movimientos inusuales a través de 92 empresas outsourcing como GIN Group. -
FGR y UIF detectaron a García Cabeza de Vaca triangulaciones financieras por 42 mdp
La UIF y la FGR acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, el gobernador de Tamaulipas recibió ingresos millonarios de una empresa fantasma que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales. -
UIF sumó cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca en enero
Entre los hallazgos más importantes destacan la adquisición de inmuebles, el uso de empresas fachada y enriquecimiento inexplicable que no coincide con los ingresos del gobernador panista de Tamaulipas.