Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Santiago Nieto hace juicio mediático con filtraciones de caso Robles: abogado
Julio Hernández dijo que no se han presentado nuevas denuncias contra la ex funcionaria tras su detención. -
Hacienda alista dos denuncias más contra Rosario Robles
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se contempla la revisión de 105 convenios firmados entre Sedesol y universidades públicas. -
Cae un defraudador cada 3 días: procurador fiscal
11 mdp, la media del desfalco. En los últimos 9 meses se han bloqueado 129 cuentas bancarias, informa Santiago Nieto. -
Ex secretarios involucrados en caso Obredecht no estarán exentos: Santiago Nieto
El titular de la Unidad Financiera dijo que los ex secretarios en la administración del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, no están exentos de responsabilidad penal, aunque no firmaran ningún contrato. -
UIF suma 129 cuentas bloqueadas por 3 mil 271 mdp
Las cuentas están relacionadas a 601 personas, informó Santiago Nieto. -
Santiago Nieto: "La corrupción puede ser cultural si tus amigos son corruptos"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP afirmó que los cambios se pueden crear bajo procesos de generación de pautas culturales. -
Hacienda presentará 7 denuncias contra directivos de Caja Libertad
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se han bloqueado 10 cuentas relacionadas con el caso. -
UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles
Santiago Nieto dijo que con este caso se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos. -
No tenemos investigación contra Meade: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que presentará una denuncia ante la FGR contra la ex titular de Sedesol. -
Alistan nueva denuncia contra Rosario Robles: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró 105 nuevos convenios a los que detectó la ASF que están relacionados con el desvío de recursos de Sedesol a través de empresas fantasma.