Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF reporta 51 denuncias a empresas por evasión fiscal y outsourcing ilegal
Santiago Nieto detalló que 31 están ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con outsourcing ilegal. -
UIF halló presunto lavado de dinero en cuentas de abuelo de autor de tiroteo en Torreón
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en las cuentas del abuelo también encontraron supuesta defaudación fiscal, pero se negó a dar más detalles. -
UIF va por cuentas de abuelo de menor que disparó en colegio de Torreón
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que en las cuentas bancarias del abuelo del niño de 11 años se encontró actividad irregular "en cuanto al flujo de efectivo" y "transferencias internacionales hacia Estados Unidos" -
La incontinencia de Santiago Nieto
Con asombrosa frecuencia, Nieto suele participar en las mañaneras del Presidente -
Santiago Nieto desestima señalamientos de Gertz Manero
Luego de los señalamientos del fiscal en el sentido de que hay unidades de gobierno que no respetan presunción de inocencia, Santiago Nieto afirmó que siempre se ha conducido con apego a derecho. -
Gertz Manero defiende autonomía de FGR, dice AMLO tras declaración de fiscal
Luego de que el fiscal afirmó que hay unidades del gobierno que no respetan la presunción de inocencia, sin especificar cuáles, el Presidente dijo que Santiago Nieto, titular de la UIF, no hace nada sin consultarlo. -
Trascendió
QUE las indagatorias que dio a conocer la UIF, que encabeza Santiago Nieto, sobre las cuentas de los Legionarios de Cristo, tienen como objetivo a Marta Sahagún y no a la asociación religiosa. -
EU participa en investigación contra Romero Deschamps, afirma Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera declaró que suman dos denuncias presentadas ante la FGR en contra del ex dirigente petrolero y sus familiares. -
Santiago Nieto Castillo: “Me apasionan la pintura y ‘Cien años de soledad’”
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda se rinde ante el impresionismo e hiperrealismo; quien entra a su oficina se encontrará con un guía de museos antes que el fiscal antilavado del país. -
Investigación a García Luna, tras solicitud de EU: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que las investigaciones solicitadas por Washington a García Luna son independientes a las que se tienen por temas de delincuencia organizada.