Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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FGR indaga a La Luz del Mundo por trata
La investigación de la FGR es distinta a la de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la cuales dio detalles hoy Santiago Nieto. -
México pide información a EU sobre vínculo de García Luna con cártel del Pacífico
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que al ex funcionario se le acusa en México por corrupción política y en Estados Unidos por tráfico de drogas. -
UIF presenta 7 denuncias por outsourcing ilegal
Santiago Nieto dijo que "la fiesta se acabó", e indicó que IMSS, Secretaría del Trabajo e Infonavit trabajan en coordinación para acabar con la subcontratación ilegal. -
UIF investiga fraude fiscal al Infonavit por 5 mil mdp
Santiago Nieto dijo que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 mdp. -
UIF acusa a pastor de La Luz del Mundo de pederastia; ha congelado a iglesia 1.5 mdd
Santiago Nieto informó que la UIF bloqueó 6 millones de dólares a una red de trata de personas que operaba en Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla. -
Santiago Nieto pide a senadores priistas apoyo contra lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteró que las cuentas de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, seguirán congeladas. -
Peña Nieto no es investigado por caso Lozoya hasta ahora: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que se entregó a la FGR cuatro asuntos más, una vez que se obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes. -
Santiago Nieto niega que exista investigación contra Peña Nieto
El titular de la UIF dijo que hasta el momento hay denuncias contra ex servidores públicos que "vulneraron la confianza ciudadana". -
UIF ha congelado 14 cuentas relacionadas a Emilio Lozoya
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que coordinación con la Fiscalía General de la República se investiga a más funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. -
Lozoya: la punta del iceberg
Cuando el miércoles pasado la policía de España detuvo a Emilio Lozoya, una sonrisa se dibujó en el rostro de Santiago Nieto, uno de los pilares de la 4T en el combate a la corrupción, recordando que la investigación del Director de Pemex provocó su