Noticias de 'Panama Papers' en Milenio: 107
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Hoy liberará ICIJ base de datos del 'Panama Papers'
Los usuarios podrán consultar la información y los nombres de las fundaciones y compañías con sede en 21 paraísos fiscales. -
Nuevo escándalo se suma al activado por "Panama papers"
La captura de Nidal Waked, acusado de ser uno de los mayores blanqueadores del dinero del "narco" a través de sus empresas en Panamá, refuerza la imagen de paraíso fiscal del país. -
Investigación por Panama Papers tardará hasta 24 meses: SAT
El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, dijo que de los 10 citatorios que se enviaron, ocho "entregaron información o manifestaron su deseo de autocorrección". -
SAT identifica a 30 de los implicados en 'Panama Papers'
De los 33 implicados que el SAT había identificado inicialmente, aún faltan tres por ubicar en el RFC; 16 ya eran auditados previo a la filtración de los documentos del despacho Mossack Fonseca. -
Juez argentino pide informes sobre Macri a Panamá y Bahamas
El magistrado envió exhortos a los dos países para determinar si el actual presidente argentino tuvo acciones en dos empresas radicadas en esos paraísos fiscales, conocidas por los Panama Papers. -
Los "Panama Papers" se harán públicos el 9 de mayo
El Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ), organización que filtró los documentos que revelaron las operaciones de evasión fiscal y blanqueo de fondos, pondrá una base de datos a disposición del público. -
Periodistas harán públicos 'Panama Papers'
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación hará públicos los documentos de 'Panama Papers' como parte de su segunda etapa de investigación. -
Detienen a 11 integrantes de 'Los Cuinis' en Uruguay
Entre los detenidos está Gerardo González Valencia, quien tiene orden de captura internacional por tráfico desde Estados Unidos y está implicado en los 'Panama Papers'. -
SAT empieza las auditorías por ‘Panama Papers’
El titular del SAT dijo que envió 10 cartas-invitación a los implicados en el caso, para aclarar la situación de los contribuyentes con capital presuntamente en paraísos fiscales. -
EU abre investigación por 'Panama Papers'
La Fiscalía de Nueva York solicitó una reunión con los periodistas que publicaron la información de 'Panama Papers' a fin de recabar elementos para la investigación.