Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Investiga Hacienda a empresas ligadas al narco en Michoacán
Las investigaciones se realizan a través de la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo Luis Videgaray; además afirmó que no habrá rescate financiero para el estado. -
Empresas batallan para acceder a portal de Prevención Antilavado
Notarios y quienes se dedican a las bienes raíces han tenido problemas en la página del SAT, tanto para entrar como para poder transmitir los avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera. -
SAT extiende de nuevo prórroga para avisos de Antilavado
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP cambió la fecha de la presentaciónal 17 de enero.