Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
-
Detienen a Florian Tudor, presunto líder de mafia rumana
Es acusado en su país y en México de delitos relacionados con clonación de tarjetas bancarias, delincuencia organizada y lavado de dinero. -
Nicaragua merece un mejor gobierno
Daniel Ortega acusó a periodistas de lavado de dinero por recibir fondos de la Usaid -
Detienen en Florida a ex ministro de Gobierno de Bolivia por sobornos y lavado de dinero
El ex ministro boliviano de Gobierno Arturo Murillo y su ex jefe de gabinete, Sergio Méndez, fueron arrestados junto con tres estadunidenses en por pagar sobornos al gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida. -
Garra de león
Que será interesante que se investigue la denuncia hecha el pasado primero de abril por la candidata Alma Rosa Barragán en su página de Facebook donde señala que alguien anónimo presentó una denuncia en su contra por lavado de dinero, misma que dijo -
Monreal emplaza a García Cabeza de Vaca a "dar la cara" y presentarse ante FGR
El líder parlamentario de Morena en el Senado de la República cuestionó al gobernador de Tamaulipas por “esconderse” tras la liberación de una orden de arresto en su contra por delincuencia organizada y “lavado” de dinero. -
Morena pide llevar caso de García Cabeza de Vaca hasta las últimas consecuencias
Mario Delgado aseguró que el mandatario panista es el quinto gobernador del PRIAN en Tamaulipas, vinculado con el narcotráfico y lavado de dinero. -
UIF indaga al candidato del Partido Verde en SLP y su familia por fraude inmobiliario
De acuerdo a la investigación de las áreas de inteligencia del gobierno federal al que Notivox tuvo acceso, detectaron irregularidades fiscales, posible lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita en la compra-venta de inmuebles. -
Niegan a Gutiérrez de la Torre liberación de cuentas; UIF las mantendrá bloqueadas
La UIF denunció y bloqueó las cuentas del ex dirigente priista en la CdMx por liderar una red de lavado de dinero, trata de personas con fines de explotación sexual forzada y actos de corrupción. -
Investigación a candidato de MC en Nuevo León no es persecución política: Martí Batres
El senador de Morena dijo que se trata de la persecución de delitos graves de carácter fiscal, de lavado de dinero y delitos electorales. -
Denuncian ante FGR a Miguel Ángel Yunes Márquez por lavado de dinero y crimen organizado
El candidato por la alianza de PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Veracruz presuntamente cometió dichos delitos por más de 350 mdp destinados al área del sector salud.