Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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SCJN definirá si el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene fuero
Con la discusión y falló de la Corte se sabrá si el gobernador de Tamaulipas mantiene o no su fuero, y si puede ser detenido por la FGR y presentado ante un juez por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero. -
Con criptomonedas, lavado, especulación y 'hackeos': BIS
El Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) aseguró que las criptomonedas, como el bitcóin, son activos especulativos y en muchos casos se usan para facilitar el lavado de dinero, los ataques de ransomware y otros delitos financier -
Cámara de Diputados definirá hoy desafuero de Mauricio Toledo
El diputado está acusado de ilícitos que podrían implicar corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, así como de ser parte de una presunta red de prestanombres. -
Bitcoin puede aumentar riesgo de lavado de dinero en El Salvador, advierte Fitch
El proyecto de ley recientemente aprobado en El Salvador convertirá al bitcoin en moneda de curso legal junto con el dólar a partir del 7 de septiembre de 2021. -
Empresas de criptomonedas abandonan intentos por registrarse en Reino Unido
Las empresas han tenido que registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera, que supervisa el cumplimiento de las leyes diseñadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. -
Jueza niega amparo a hermana de Emilio Lozoya contra orden de captura
La FGR señala a a hermana del ex director de Pemex como probable responsable del delito de lavado de dinero por caso Agronitrogenados. -
'La Negra', hija de 'El Mencho', tuvo ingresos millonarios a través de cinco empresas
La hija de 'El Mencho' solicitó una auditoría privada a sus cuentas para deslindarse de lavado de dinero para el CJNG, pero en ella terminó involucrando a su madre en negocios. -
Niegan amparo a Emilio Zebadúa; UIF mantendrá bloqueo de sus cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiara demostró que el bloqueo de las cuentas del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue con apego a tratados internacionales y con fines de evitar lavado de dinero. -
Bancos de El Salvador están en riesgo de lavado de dinero por bitcoin: Fitch Ratings
La decisión sobre el bitcoin, que entrará en vigor el 7 de septiembre, aumentaría los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, dijo la agencia calificadora. -
En EU, condenan a 3 años de prisión a ex gobernador interino de Coahuila
Jorge Torres López se declaró culpable de lavado de dinero el año pasado y este miércoles fue sentenciado.