Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Asegura Sinhue que empresarios desconocen tema de la UIF
Después de la declaración de Castellanos sobre la reprobación de que la Unidad de Inteligencia Financiera dependa de la Fiscalía, Sinhue dijo que es por el desconocimientos que se tienen en el sector empresarial -
Rechazan que Unidad de Inteligencia Financiera dependa de la Fiscalía
Castellanos rechazó que la Unidad de Inteligencia Financiera anunciada por Diego Sinhue dependa de la Fiscalía General de la República -
Cuenta de nómina sigue bloqueada: universidad de Hidalgo a Hacienda
La institución informó que no hay documento alguno ni acto presencial de algún funcionario o abogado de la Unidad de Inteligencia Financiera que los notificara sobre la investigación. -
Dependerá Unidad de Inteligencia financiera de FG
Aseguran tener más herramientas para encarcelar delincuentes que "laven dinero" -
Bloquean cuentas de ligados a grupos delictivos en Minatitlán
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que las cuentas bloqueadas de personas físicas y morales pertenecen a dos grupos delictivos, los cuales operan en la zona de Minatitlán, Veracruz. -
Liberan cuentas de la UAEH para pago de nómina
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF desbloqueó las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la UAEH -
Ya se analiza la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera
Cristina Márquez Alcalá, informó que el primer paso para la creación de la Unidad de Inteligencia financiera, es culminar con la reforma al Código Penal -
Estados deberán atacar finanzas de criminales
Estrategia de seguridad. Cada entidad tendrá que crear su unidad de inteligencia financiera y profesionalizar policías. -
Por lavado de dinero se han asegurado 37 mdd
En su visita en Coahuila, el titular de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP, mencionó que se han generado 48 acuerdos de bloqueos de cuentas e interpuesto 38 denuncias. -
Instalarán unidad contra lavado de dinero en Coahuila
El gobernador adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo estará la próxima semana para iniciar el proyecto.