Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 170
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PAN pide a ASE indagar red de empresas fantasma
Hernán Salinas Wolberg declaró que la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe investigar todos y cada uno de los procesos de compra que las factureras hicieron en los 7 municipios involucrados. -
Exigen a Fiscalía Anticorrupción iniciar investigación por factureras regias
Waldo Fernández, de Morena, y Sandra Pámanes, de MC, dijeron que los ex alcaldes que contrataron a las empresas fantasma deben rendir cuentas de forma urgente. -
UIFE enmudece ante investigación argentina de regias
La justicia argentina investiga a cuatro empresas fantasma nuevoleonesas como parte de una red de lavado de dinero que involucra al círculo cercano de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. -
Empresas fantasma vinculadas a red de lavado negociaron con 7 alcaldías en NL
Una investigación realizada por la plataforma MILENIO-Multimedios detectó que las cuatro compañías averiguadas por autoridades argentinas también fueron proveedoras de siete municipios de NL -
EU va sobre empresas fantasma
Estados Unidos no tiene “evidencia creíble” que indique que los grupos terroristas internacionales establecieron bases en México o trabajaron directamente con los cárteles de las drogas -
Cae regio señalado por lavar dinero, en Argentina, para ex secretario de los Kirchner
Isaac Esparza Hidalgo presuntamente aparece como el director de empresas fantasma que sirvieron para comprar un terreno en las islas de Turks and Caicos, el cual costó 30 millones de dólares. -
Fiscalía Anticorrupción investiga a red facturera
Indagan el caso del entramado de empresas fantasma que proveía al estado, municipios, universidades, partidos políticos y hasta a narcotraficantes -
Obligación de registrar en RFC a mayores de 18 años sirve para concientizar a jóvenes: SAT
Con esto se busca evitar el robo de identidad, la defraudación fiscal y uso de empresas fantasma. -
SAT agrega 48 contribuyentes a 'lista negra' de empresas fantasma
Las empresas pertenecen a diferentes giros, desde la construcción, logística y consultoría, hasta marketing, despachos de contadores y comercializadoras. -
Tentáculos de factureras dejan estela de escándalo
Recuento. El destape hecho por Notivox de 5 empresas que recibieron contratos con la UANL por más de 100 millones de pesos, recuerda a los casos más sonados de empresas fantasma en Nuevo León