Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Respeto a derechos humanos es elemental para política migratoria: INM
Santiago Nieto Castillo dijo que se trabaja en la identificación de los grupos delictivos y las rutas financieras seguidas para el tráfico de personas; la CNDH exhortó a los integrantes de la CNM para coordinar esfuerzos. -
UIF no ha congelado cuentas de Ricardo Anaya, informa Santiago Nieto
Aclaró que la dependencia no tiene facultad para asegurar bienes inmuebles; la UIF continúa con la investigación en este momento. -
UIF colaborará con FGR en audiencia contra Ricardo Anaya: Santiago Nieto
Santiago Nieto precisó que, una vez al tener conocimiento de la carpeta de investigación, podrá determinar si se puede formular una imputación al ex candidato presidencial del PAN. -
UIF, sin alertas contra Ricardo Anaya que permitan formalizar denuncia ante FGR
La unidad a cargo de Santiago Nieto ha señalado que la investigación penal ese basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex. -
Fundación Mary Street Jenkins agradece intervención de UIF en caso UDLAP
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que el titular de la UIF, Santiago Nieto, intervenga en el caso de la Universidad De Las Américas Puebla, institución que se encuentra en medio de disputas entre dos patronatos. -
López Obrador llama a la UIF a investigar el caso Udlap-Jenkins
El presidente de la república destacó que solicitará a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, realizar una investigación para poder actuar en consecuencia. -
Va UIF en Hidalgo contra lavado de dinero y corrupción
Hidalgo es la primera entidad del país en obtener certificación de la Norma ISO-37001, denominada la ‘norma anti soborno, tras la firma de convenio entre el gobernador Omar Fayad y Santiago Nieto, titular de la UIF para trabajar en conjunto -
Alcaldesa electa de Nuevo Laredo se reúne con titular de UIF
Carmen Lilia Canturosas Villarreal habló con Santiago Nieto sobre el combate a la corrupción y la necesidad de restablecer el estado de derecho en Tamaulipas. -
UIF revisa con EU intercambio de información para combatir crimen organizado y corrupción
Santiago Nieto y la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Stephanie Syptak-Ramnath, abordaron temas de interés binacional en la prevención y el combate al lavado de dinero. -
Insiste Santiago Nieto en crear una "Comisión de la Verdad"
El titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que la consulta popular es indispensable para crear una "Comisión de la Verdad".