Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Extraditan a EU a 'El Mudo', presunto integrante del cártel de Sinaloa
Alberto David Rubio Zamora, El Mudo, es requerido para ser juzgado por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, lavado de dinero y asociación delictuosa. -
Édgar Valdez Villarreal, 'La Barbie', ya no está bajo custodia de autoridades de EU
Fue sentenciado a 49 años de prisión en 2018 por tráfico de cocaína y lavado de dinero, vinculado al cártel de Sinaloa y a la organización de los Beltrán Leyva -
UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero, defraudación fiscal y tráfico de influencia...
El ex procurador movió casi 26.5 mdp y 2.8 mdd en el extranjero sin declararlas al fisco, y una empresa familiar recibió contratos en la SCT cuando él era funcionario. -
Nuevo León ocupa el tercer puesto en operaciones de lavado de dinero
Según la UIF, el estado tiene ocho millones 449 mil 431 acciones hechas con recursos de procedencia ilícita en sus tres clasificaciones referidas como inusuales, relevantes y preocupantes. -
Se Comenta
Que anoche fue liberada Ana Georgina Domínguez Macías, luego de 13 años de prisión preventiva por delitos fabricados de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. -
Yadhira Carrillo niega infidelidad a Juan Collado con millonario italiano; procederá legalment...
Recordemos que el esposo de Yadhira Carrillo se encuentra en prisión desde 2019 por lavado de dinero. -
EU inculpa a dos agentes chinos por espionaje
El Departamento de Justicia acusó a Wang Zhen y He Guochun de obstrucción a la justicia, y a este último también por lavado de dinero. -
Ahora a defenderse
El senador Armando Guadiana Tijerina, también aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Coahuila, fue señalado por la Fiscalía General de la República de presuntamente participar en una red de lavado de dinero. -
Armando Guadiana, dispuesto a colaborar con FGR en investigación por lavado de dinero
El senador morenista dijo: “no tengo nada que ocultar ni nada que temer”, ante las indagatorias en su contra. -
Armando Guadiana, en la mira de FGR por red de lavado de dinero
De acuerdo con la investigación del órgano federal, desde 2013 la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra el morenista.