Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Juez frena extradición a EU de 'El Contador', líder del cártel del Golfo y sobrino del capo Os...
Alfredo Cárdenas Martínez es requerido por una Corte en EU para ser juzgado por nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. -
Sale libre Luis Cobo, ex candidato del PRI, tras dos años preso en Puebla
El político fue detenido el 10 de abril del 2021 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación por los delitos de lavado de dinero y fraude. -
EU busca a hijos de 'El Chapo' por tráfico de fentanilo; ofrecen 10 mdp como recompensa
Los hijos de Joaquín Guzmán Loera son acusados por autoridades de Estados Unidos de traficar fentanilo y lavado de dinero, entre otros delitos. -
EU devolverá a México 246 mdd confiscados a ex funcionario del gobierno de Humberto Moreira
El Presidente recordó que el ex funcionario fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar recursos ilícito. -
FGR entrega a EU a 'El Ingeniero', operador cercano al líder del CJNG
Rubén Velázquez Aceves es requerido por una Corte Federal de California por delitos de narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero. -
Tribunal ampara a empresario ligado a García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas
El empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero. -
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, es sentenciado a 9 años de cárcel en EU por lav...
El ex gobernador de Tamaulipas se había declarado culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero. También tendrá 3 años de libertad condicional y deberá entregar una propiedad en Texas. -
Socio del abogado Juan Collado es condenado a 15 años de prisión
José Antonio Rico fue encontrado responsable de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. -
Investigaciones contra García Luna por lujos en Miami incluirá sexenio de Peña: UIF
Rastrearán delitos de peculado, corrupción y lavado de dinero por entrega de contratos a empresas del ex secretario de Seguridad de Calderón. -
Blindan bares de San Miguel de Allende contra el lavado de dinero
El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, informó que actualmente se encuentran reforzando sus estrategias, para evitar que empresarios 'dudosos'se establezcan en la localidad.