Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
-
Familiares y abogado piden liberación de detenidos tras operativo en Black Wall Street Capital
Los detenidos están acusados presuntamente por delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas. -
FGR ejerce acción penal contra hija de 'El Mencho'; la acusa de lavado de dinero
Jessica Oseguera fue liberada en abril de 2021 de una cárcel de Estados Unidos, tras haber estado presa por dos años por tratos con empresas mexicanas ligadas al narcotráfico. -
Fiscalía investiga a policías y personal ministerial por caso Black Wall Street Capital
Omar García Harfuch precisó que el operativo se realizó a partir de una denuncia y que los detenidos tienen antecedentes por el delito de lavado de dinero. -
Comienza juicio contra ex presidente de Panamá por presunto lavado de dinero
Ricardo Martinelli, ex presidente panameño, enfrenta cargos por supuesto blanqueamiento de capitales en la compra de una editorial en su país. -
Sale de prisión regio involucrado en red de lavado de dinero en Argentina
Isaac Esparza, vinculado con una red ligada a mandatarios argentinos, abandonó la cárcel en provincia de Buenos Aires. -
Fiscalía de CdMx ve lavado de dinero en red de corrupción inmobiliaria
Se tienen identificadas al menos a ocho personas que probablemente incurrieron en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la institución. -
Dictan formal prisión a Victor Manuel Félix, consuegro de 'El Chapo'
'El Señor' se declaró culpable en 2018 por cargos de narcotráfico y de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. -
El mercado del arte puede ser un medio para lavar dinero: Esteban Fullin
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica dijo que las ganancias ilícitas que se generan por el tráfico y venta de arte y el lavado de dinero en este mercado son una doble amenaza. -
EU capacita a agentes mexicanos contra lavado de dinero y delitos financieros
Se impartió a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia de Estados Unidos. -
Decretan prisión preventiva Jesús Óscar Navarro Gárate, ex directivo de Segalmex
La FGR lo imputo a él y a otros tres ex funcionarios por delincuencia organizada y lavado de dinero; el próximo 1 de mayo se resolverá si son vinculados a proceso.