Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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FGR extradita a dos personas a EU por lavado de dinero y tentativa de homicidio
Los dos hombres fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes norteamericanos. -
Ella es Sharon Johnson, la jueza a cargo del caso de Ovidio Guzmán en EU y que ha 'enfrentado'...
Tras su extradición desde el penal del Altiplano, el hijo de Joaquín Guzmán Loera se declaró no culpable de cinco cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego. -
Ex directivo de Odebrecht reconoce entrega de sobornos a ex presidentes de Perú
Jorge Barata declaró en un juicio por lavado de dinero que su empresa entregó dinero a 3 ex presidentes y otros políticos. -
Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala, se declara culpable de lavado de dinero
El ex mandatario está en prisión desde el año 2015 por diversas acusaciones. -
Convocan a ex director de Odebrecht para testificar contra ex presidente de Perú
Jorge Barata, ex director de Odebrecht, deberá testificar en contra del ex presidente Ollanta Humala, acusado de lavado de dinero. -
Detienen a magnate ucraniano Ihor Kolomoisky por fraude y lavado de dinero
Su detención se produce en un momento en que Ucrania busca combatir la corrupción en medio de la guerra en el país. -
Suiza presenta reformas contra el lavado de dinero
El país alpino plantea una serie de medidas para aumentar la transparencia y cerrar vacíos legales, en un esfuerzo por limpiar su mala reputación -
Hijo de Jair Bolsonaro es investigado por lavado de dinero; catean sus domicilios
El hijo menor del ex presidente es acusado de blanqueo de capitales, por lo que dos de sus propiedades fueron inspeccionadas por la policía. -
Hay seis reformas a ley de prevención de lavado de dinero “atoradas”: Minerva Hernández
Se han presentado 5 mil 576 iniciativas en todas las materias, quedan pendientes 618, entre ellas se encuentran las seis que tienen por objeto reformar la Ley Antilavado. -
Jueza rechaza frenar captura de hermana de Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados
La FGR pretende imputar a Gilda Susana por lavado de dinero porque presuntamente se transfirieron 3 mdd de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria.