Noticias de 'Departamento del Tesoro' en Milenio: 229
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México y EU, por mejorar infraestructura fronteriza
Hacienda y el Departamento del Tesoro acordaron que el Banco de Desarrollo de América del Norte contribuya al bienestar de la zona. -
EU emite sanción a esposa de Maduro y otros funcionarios
Según un comunicado del Departamento del Tesoro, entre los sancionados también figura la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; tres entidades y una aeronave también están en la lista. -
EU impone más sanciones a Rusia
El Departamento del Tesoro congeló los bienes de dos empresas y dos personas por supuestamente eludir sanciones previas. -
EU sanciona a banco ruso por apoyar a Norcorea
El Departamento del Tesoro sancionó al banco Agrosoyuz por abrir cuentas a empresas norcoreanas y colaborar con el programa nuclear. -
EU sanciona a gobernador del Banco Central de Irán
El Departamento del Tesoro señaló a Valiollah Seif de "canalizar de manera encubierta" millones de dólares al grupo islamista libanés Hizbolá. -
EU sanciona a empresas en Venezuela por nexos con el 'narco'
El Departamento del Tesoro asegura que las empresas se usan para lavar ganancias tanto del narcotráfico como de la extorsión, y operan en rubros como seguridad privada, transporte, entre otras. -
Chucho Pérez, de promotor de conciertos a lavador de dinero del narco
Jesús Pérez Alvear fue acusado por el Departamento del Tesoro de EU de lavar dinero para el cártel de Jalisco a través de los espectáculos que promueve y organiza en ferias y palenques de México. -
Miguel Leone, el fotógrafo acusado de proveer prostitutas a Los Cuinis
El Departamento del Tesoro de EU sancionó al venezolano-italiano por presuntamente reclutar modelos y concursantes de belleza para emplearlas como sexoservidoras de la célula del cártel de Jalisco. -
EU sanciona a promotor musical por lavar dinero para cártel de Jalisco
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a Jesús Pérez Alvear, mánager de cantantes como Julión Álvarez y Gerardo Ortiz, por lavado de dinero, y a Miguel Leone, a quien liga con 'Los Cuinis'. -
EU sanciona a 17 funcionarios y 7 empresarios rusos
El Departamento del Tesoro sancionó económicamente a "oligarcas" y funcionarios rusos por participar "en acciones perversas en todo el mundo".