Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF denuncia a más de mil 135 ante FGR en 2022, segundo año récord
Los delitos más frecuentes son la defraudación fiscal y el peculado. -
UIF pierde en tribunales: le ordenan liberar 80% del dinero bloqueado
En total, de 2019 a 2022, años completos del gobierno actual, se bloquearon 34 mil 448 millones de pesos, un histórico desde la creación de la UIF. -
Pablo Gómez critica discusiones con MP por caso Lozoya; “hace falta una sola ruta de acción”
En gobiernos pasados, Pemex fue instrumento para “poder violar y hacer un gran fraude a la Constitución”, sostuvo el titular de la UIF. -
Pemex y la UIF firman convenio para intercambio de información
Octavio Romero dijo que existe un avance contra la corrupción que tiene resultados positivos. -
García Luna, la película
Santiago Nieto, antecesor de Pablo Gómez en la UIF, inició las pesquisas por lavado de dinero. -
EU exhibirá a quienes otorgaron contratos en México a García Luna: Santiago Nieto
El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero. -
García Luna disparó sobornos por 10 mdd: UIF a Corte de Florida
De acuerdo con documentos, el ex funcionario mexicano y varios de sus colegas de negocios tejieron una red de empresas para lavar ese dinero a través de propiedades. -
"UIF no investiga por encargo y asesora a personas bloqueadas": Pablo Gómez
La Unidad de Inteligencia Financiera asesora a personas bloqueadas para librar irregularidades financieras, sostuvo el titular de la instancia. -
Falta de supervisión, factor de corrupción económica en el fútbol: Kroll
Los órganos de control que deben mantener una vigilancia sobre los equipos deportivos son el SAT, la UIF y la CNBV. -
AHMSA continuará en lista de empresas bloqueadas de la UIF
Altos Hornos de México perdió una demanda contra la UIF, por lo que su nombre seguirá en la lista de personas morales bloqueadas.
