Noticias de 'el departamento del tesoro' en Milenio: 166
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Ordenar casas de empeño es una deuda en Jalisco
En los últimos dos años el Departamento del Tesoro de EU ha revelado nexo de algunas casas de empeño en el estado con el crimen organizado. -
EU incluye en su lista negra a sobrino de 'El Mayo'
El Departamento del Tesoro acusa a Eliseo Imperial Castro y tres colaboradores de participar en el tráfico de drogas y lavado de dinero en apoyo o en nombre de Ismael Zambada y el cártel de Sinaloa. -
Subastan primer inmueble decomisado en EU a ex tesorero de Moreira
El Departamento del Tesoro estadunidense subastó un centro comercial valuado en 8.3 millones de dólares, el cual fue decomisado al ex tesorero de Humberto Moreira, Javier Villarreal. -
EU incluye en lista negra a 2 mexicanos ligados a 'El Chapo'
El Departamento del Tesoro vinculó a Juan Manuel Álvarez Inzunza y José Olivas Chaidez con el lavado de dinero para el cártel de Sinaloa; también incluyó en la lista a 2 empresas de Culiacán. -
EU congela bienes de pareja de Caro Quintero
El Departamento del Tesoro detectó actividad criminal del capo e incluyó a su pareja, Diana Espinoza Salazar,en una lista negra por realizar operaciones comerciales y poseer bienes a su nombre. -
Los Laredo son parte de la Familia Michoacana: gobierno de Morelos
El vocero estatal, Arturo Martínez, dio a conocer que el grupo criminal señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es parte del cartel de Michoacán. -
EU pone en la mira al cártel de los Laredo
El Departamento del Tesoro agregó a su lista negra de narcotraficantes a los hermanosJob, Ismael y Rubén Laredo Donjuan, por presuntamente traficar heroína de México al país vecino. -
EU sanciona a 7 empresas mexicanas por nexos con 'Los Cuinis'
El Departamento del Tesoro congeló los bienes de 4 compañías agrícolas y un despacho de asesoría biotecnológica en Guadalajara, una empresa de turismo en la CdMx y Status Administrativo. -
Unomásuno ‘lava’ dinero para cártel de Jalisco: EU
El Departamento del Tesoro estadunidense señaló al empresario mexicano Naim Libien Tella de tener nexos con Los Cuinis, quienes han utilizado al periódico para promover sus actividades. -
EU agrega a lista de narcos a dos operadores de hijo de ‘El Chapo’
El Departamento del Tesoro indicó que Guadalupe Fernández Valencia maneja droga y dinero para el cártel y Jorge Mario Valenzuela Verdugo gestiona la distribución en Jalisco y Sinaloa.