Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Descongelan cuentas de La Luz del Mundo
Un juzgado federal desestimó los argumentos de la Unidad de Inteligencia Financiera para mantener el bloqueo de cuentas de la organización, quienes tendrán acceso a las cuentas bancarias que le fueron congeladas desde el año 2019. -
Giran orden de captura contra Cuauhtémoc Gutiérrez, ex dirigente del PRI-DF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del priista. -
UIF, tras García Cabeza de Vaca por 12 propiedades
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el gobernador de Tamaulipas usó a su familia como prestanombres para adquirir al menos 12 propiedades con precios que superan sus ganancias de los últimos 20 años. -
Durante la 4T, UIF ha congelado 221 mdp relacionados con trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que han presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con ese delito. -
Ponen en operación Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila
Se trata de un organismo especializado en el combate y prevención de las conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. -
La mafia rumana se empoderó en Quintana Roo
Al revelar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la investigación que involucra a políticos y empresarios de Quintana Roo ligados a la llamada Mafia Rumana inició el ataque frontal del gobierno federal para los que se han allegado de grandes can -
Destituyen a líder del PVEM en QRoo ligado a investigación con la mafia rumana
Su nombre apareció en una lista de empresarios y funcionarios a los que se les embargó sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera. -
Pese a reserva de información, UIFE asegura investigar procedencia de millones de pesos
Bernardo González, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León (UIFE), sostuvo que la reserva de información se debe a que así se determinó desde la creación de la dependencia. -
Confían diputados que UIFE no emprenda ‘cacería de brujas’ en elecciones 2021
Esto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica acordara reservar el número de expedientes que tiene en curso durante los próximos cinco años. -
Unidad de Inteligencia estatal reserva datos durante 5 años
Presentada en septiembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León candadeó sus carpetas de investigación, tras alegar riesgo “real” para la comunidad.