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Cerralvo retiró a empresas “fantasmas” investigadas en Estados Unidos
Baltazar Martínez Ríos, actual munícipe, cortó con los proveedores cuestionados por la ASE, a las que se les pagaron millones de pesos, informó su padre, el precandidato del PAN a la alcaldía. -
Ex alcalde de García, dispuesto a comparecer por empresa fantasma
César Valdés Martínez dijo que si la autoridad lo requiere acudirá a comparecer y explicará la contratación de la empresa que forma parte de una red de lavado de dinero cuando fue edil de ese municipio. -
Investigará Contraloría de García red “fantasma” contratada por ex alcalde
El municipio informó que se investigará la contratación que hizo el ex alcalde César Valdés de Accountants Management, una empresa vinculada a un clan “fantasma” de compañías con sede en Nuevo León. -
Exigirá regidor contratos con empresa fantasma en gestión de ex alcalde de García
El regidor Manuel Guerra anunció que exigirá los contratos de la gestión de César Valdés para revisar qué negocios se hicieron con las empresas que actualmente son investigadas por presunto lavado dinero en EU. -
Detenido en NL, implicado en red fantasma que investiga Estados Unidos
Edgar Oziel Caloca Hernández, apoderado de Consultora SOW, fue capturado en Nuevo León en el 2018 por el delito de secuestro, pero apenas fue revelado por las autoridades. -
Ex funcionario investigado en EU por red fantasma en NL fue ejecutado en 2018
Carlos Alberto Peña Vélez fue director de Gestoría Jurídica del ayuntamiento nicolaíta, que encabezaba en 2009 el alcalde Zeferino Salgado Almaguer en su primera administración. -
Investigan en EU red de empresas fantasma de Nuevo León
La Consultoría Sow, S.A. de C.V., es investigada por usar datos de adultos mayores para aparecer como propietarios de mansiones de capos, proveedores de municipios y estados, así como transferir dinero a otros países. -
Coparmex exige se investigue empresas factureras fantasma
En las últimas semanas se han hecho varios reportajes donde señalan al gobierno municipal de Ciudad Victoria de contratar empresas factureras y/o empresas fantasmas -
Para evitar sanciones, empresas deben monitorear lista negra del SAT: CCE
La representante del organismo empresarial señaló que las firmas deben poner atención para no ser acreedor a la pena que es de 2 a 9 años de prisión. -
Detectan más de 200 empresas fantasma en Chihuahua
El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, señaló que no regatea en modo alguno contra la evasión y la elusión fiscal y dijo que es la entidad que más colabora con el SAT.
